Đường dây cá độ bóng đá, lô đề giao dịch 500 tỷ đồng bị triệt phá

Theo đó, Nguyễn Xuân Yên (SN 1972, trú Hoài Đức, Hà Nội) là đối tượng không có nghề nghiệp nhưng lại sở hữu nhiều ô tô và bất động sản có giá trị lớn. Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990, cùng trú Hoài Đức) - đối tượng có 2 tiền án và Đặng Duy Hải (SN 1982, trú Cầu Giấy) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô - đề từ nước ngoài về: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom".

Các đối tượng tại trụ sở Công an.

Ngọ thường xuyên sang Campuchia, vào các Casino đánh bạc và quen biết một số đối tượng người Việt Nam để lấy các trang cờ bạc nói trên, sau đó Yên chia cắt các tài khoản này và giao cho các đàn em quản lý. Trung bình, mỗi ngày trên hệ thống đánh bạc này ghi nhận số tiền giao dịch từ 1 đến 2 tỷ đồng.

Để có thể liên hệ, các đối tượng dùng nhiều loại mạng xã hội khác nhau như Zalo, Messeger, Telegram… Mỗi lần nhắn tin trao đổi xong, các đối tượng đều thu hồi tin nhắn hoặc cuộc gọi. Ước tính số tiền giao dịch của các đối tượng khoảng 500 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đường dây đánh bạc này, PC02 đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 15 đối tượng có liên quan về hành vi “Đánh bạc”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.